Fraude interne

Nous débusquons une tromperie ou une dissimulation intentionnelle d'un.e salarié.e effectuée dans le but d'obtenir un gain financier personnel illégitime

À savoir

40 % des fraudes subies par une société sont commises par des individus interne à cette dernière.

Notre œil de lynx à votre secours…

Nul n’est à l’abris d’une fraude interne et l’analyse extérieure de nos experts vous permettra de garder le contrôle de votre société.

Enquête interne
Entretien avec votre personnel
Analyse de la comptabilité
Analyse du processus interne
Etablissement de rapports

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enquête INTERNE

Son objectif est de recueillir des faits, identifier les causes et proposer des solutions. Ces enquêtes sont confidentielles et peuvent déboucher sur des mesures disciplinaires, des améliorations internes ou des actions visant à renforcer la conformité aux politiques et aux réglementations.

Action immédiate et sécurisation des preuves
Évaluation initiale de la fraude
Constitution d’une équipe d’enquête
Notification aux parties prenantes
Enquête approfondie
Mesures disciplinaires et légales
Révision et renforcement des contrôles internes

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ENTRETIEN AVEC VOTRE PERSONNEL

Ces entretiens visent à recueillir des informations, des témoignages ou des réponses à des questions spécifiques. Les entretiens peuvent être individuels ou collectifs. Ces entretiens doivent être menés de manière professionnelle, confidentielle et respectueuse pour encourager les employés à fournir des réponses honnêtes et précises.

Préparation et planification
Confidentialité et respect de la légalité
Neutralité et non-jugement
Communication claire et ouverte
Documentation précise
Clarification et précision
Gestion des émotions et du stress
Assurance de soutien et de suivi
Etablissement de PV

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ANALYSE DE LA COMPTABILITé

Son but est de détecter des irrégularités ou des fraudes, en vérifiant la précision des enregistrements, en comparant les transactions avec des preuves documentaires, et en documentant les résultats. Cette étape est essentielle sur les questions de fraude ou d’autres questions financières.

Vérification des rapprochements bancaires
Analyse des ajustements de fin de période
Examen des transactions non courantes ou inhabituelles
Contrôle des autorisations de transactions
Analyse des variations significatives
Examen des comptes de dépenses et des remboursements
Utilisation d’outils d’analyse de données

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ANALYSE des PROCESSUS INTERNEs

Procédure visant à examiner les opérations. Son objectif est de détecter des problèmes, des incohérences ou des violations pertinentes en examinant les procédures.

Accès aux systèmes et aux données
Cartographie des processus
Identification des points de contrôle faibles ou manquants
Analyse de la séparation des tâches
Examen des autorisations d’accès aux systèmes
Évaluation de la culture d’entreprise et de l’éthique
Audit des communications et des formations sur les politiques anti-fraude :
Revue des mécanismes de signalement

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éTABLISSEMENT DE RAPPORTS

Ces rapports incluent des informations sur le contexte, la méthodologie, les faits, les analyses, les conclusions, les recommandations et les preuves. Ils sont essentiels pour communiquer de manière professionnelle les résultats de l’enquête aux parties prenantes et servent de base pour prendre des mesures ou des décisions.